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ICO被定性非法融资!紧急叫停后多少人被套其中?

2017年09月05日11070国际金融报

监管一出手,ICO平台“团灭”!

  9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称“《公告》”).

  

ICO被定性非法融资!紧急叫停后多少人被套其中?



  七部委对ICO作出定性:首次代币发行(ICO)本质上是未经批准非法公开融资行为。自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

  昨日下午三点《公告》发布后,ICO二级市场哀鸿遍野,24小时跌幅近40%。

  被定性为非法融资

  ICO为何遭遇“围剿”?

  先来看看过去一段时间ICO有多疯狂。

  2017年以来,ICO迅速走热。国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示,今年上半年国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与人次达10.5万。

  引发监管注意的,不仅是融资规模之巨,更因其乱象频出。

  “真实数据可能更加惊人。”一家主营大数据的金融科技公司高管对《国际金融报》记者指出,新增ICO项目大多与区块链开发毫无关系,甚至一些传销组织也乘虚而入。

  上述《公告》明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  同时强调,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

  这意味着,直接给ICO判了死刑。

  地方清查ICO风险

  实际上,从上周开始,关于监管层要对ICO下手的传闻已四起。

  8月30日,中国互联网金融协会发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内外部分机构以ICO名义从事融资活动,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

  9月4日上午,网上还流传出一份福建省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》(下称“《通知》”),要求立即开展ICO摸排工作,辖内相关平台上报融资主体、高管人员、融资金额、融资时间等情况。

  根据这份《通知》国家互金整治办初步提供代币发行平台名单,要求地方以这份60家平台的名单为基础进行清查。记者注意到,这份《通知》标注为“特急”,出文的时间为9月2日。

  

ICO被定性非法融资!紧急叫停后多少人被套其中?



  就此,《国际金融报》记者向福建省金融办方面求证,相关负责人对记者称,他目前没有看到此份网传文件不方便评论,如果确系文件属实,也是属于金融办内部文件,不做评论。

  该负责人对记者表示,“一切以央行最新发布的公告为准。”

  平台停止ICO服务

  严监管气氛下,ICO平台迅速作出反应。

  8月30日晚间

  ICO平台ICOINFO发布公告宣布暂停ICO业务。

  9月2日

  比特币中国(BTCC)发布公告称,即日起暂停ICOCOIN充值与交易业务,并将于北京时间9月3日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。

  9月3日下午

  ICOAGE发布暂停服务公告。9月4日早间,ICOAGE发布《致全体用户的公告》称,将进一步为用户提供退出已参加ICO项目的机会,但仅限于相关ICO项目中代币发行方尚未发放给ICOAGE的代币部分。

  9月4日午间

  ICO365也公告宣布暂停ICO业务。称为了支持和配合相关政策进展,自2017年9月4日12:00起主动暂停除提币以外的一切业务和服务。待相关部门监管政策出台后,再依照政策规范恢复开展业务。

  ICO交易业务停止意味着交易渠道被切断。

  《公告》中也明确提出,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。即日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

  除了ICO,监管针对代币交易平台提出更加严苛的管理要求。

  《公告》表示,自发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

  并明确表示,对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

  币价应声暴跌

  受消息拖累,OKCoin币行(中国境内的比特币交易所)比特币应声下跌,从9月2日最高价格32214元下跌至昨日最低点26099.9元,跌幅接近19%。

  

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  根据OKCoin实时数据,截至下午五点,比特币昨日下跌4.86%,而莱特币和以太币的价格下跌幅度均超过10%。

  

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  对此,OKCoin币行分析人士对《国际金融报》记者指出,比特币价格实际受多重因素影响。其实,监管办法是针对ICO代币市场的,很多没有实质性产品的项目代币价格可能发生大跌,但对比特币、莱特币、以太坊等数字加密代币市场的直接影响不大,即使有,也是短期影响。长期来看,比特币的价格受共识价值的影响。

  另外,该分析人士还强调,目前ICO的不健康发展和泡沫化严重的现象,让不了解行业的投资者混淆了区块链技术,加密数字代币,ICO代币的区别,也给投资者带来认知和投资误区。监管机构对于ICO的监管以及引导其健康有序的发展有利于区块链行业以及数字资产行业更好的发展。


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